投资建议来源 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的示知骨子提要

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的示知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进大会的示知

本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何虚假记录、误导性述说大致紧要遗漏，并对其骨子的着实性、准确性和齐备性承担法律背负。

弥留骨子辅导： - 推进大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推进大会招揽的收集投票系统：上海证券走动所推进大会收集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第四次临时推进大会 - 推进大会召集东说念主：董事会 - 投票口头：本次推进大会所招揽的表决口头是现场投票和收集投票相团结的口头 - 现场会议召开的日历、时代和场合：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收集投票的系统、起止日历和投票时代：上海证券走动所推进大会收集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法：按照《上海证券走动所上市公司自律监管指引第1号—按序运作》等关联章程履行 - 波及公开搜集推进投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动决议的议案 - 2. 对于公司与走动对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附成效条目的《事迹承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次走动决议调养不组成紧要调养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动讲演书（草案）（更动稿）》偏激提要的议案 - 6. 对于本次走动不组成《上市公司紧要钞票重组处置认识》第十三条章程的重组上市的议案（更动稿）

三、推进大会投票留心事项 - 本公司推进通过上海证券走动所推进大会收集投票系统应用表决权的，既不错登陆走动系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个推进账户的推进，可应用的表决权数目是其名下一说念推进账户所合手调换类别夙昔股和调换品种优先股的数目总额。 - 吞并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他口头叠加进行表决的，以第一次投票效用为准。 - 推进对系数议案均表决达成智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会，并不错以书面容颜委用代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档处置东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主推进躬行出席会议的，应合抄本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、推进授权委用书、推进身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主推进的法定代表东说念主出席会议的，应合手股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主推进加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应合抄本东说念主身份证、法东说念主推进的法定代表东说念主出具的授权委用书、法东说念主推进股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券干系证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户评释偏激向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东说念主的，还应合抄本东说念主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的买卖牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委用书（如法定代表东说念主委用他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证明登记时代：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场合和筹备口头参见“六、其他事项之本次会议筹备口头”。 - 推进可招揽传真或信函的口头进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记时代内公司收到为准，并请在传真或信函上注明筹备电话。

六、其他事项 - 本次推进大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议筹备口头： - 筹备东说念主：任顺英 - 筹备电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推进大会，并代为应用表决权。

委用东说念主合手夙昔股数： 委用东说念主合手优先股数： 委用东说念主推进账户号：

序号 | 非积攒投票议案称号 | 首肯 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与走动对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟夫妇签署附成效条目的《事迹承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次走动决议调养不组成紧要调养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联走动讲演书（草案）（更动稿）》偏激提要的议案 | | | | 6 | 对于本次走动不组成《上市公司紧要钞票重组处置认识》第十三条章程的重组上市的议案（更动稿） | | | |

委用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东说念主应当在委用书中“首肯”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体指引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。