财务数据解读 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知试验选录

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓舞大会的见知

本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何失误记录、误导性证明大致紧要遗漏，并对其试验的真确性、准确性和好意思满性承担法律包袱。

要紧试验领导： - 鼓舞大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓舞大会接受的相聚投票系统：上海证券来回所鼓舞大会相聚投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓舞大会类型和届次：2024年第四次临时鼓舞大会 - 鼓舞大会召集东谈主：董事会 - 投票形式：本次鼓舞大会所接受的表决形式是现场投票和相聚投票相诱惑的形式 - 现场会议召开的日历、本领和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 相聚投票的系统、起止日历和投票本领：上海证券来回所鼓舞大会相聚投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票手脚：按照《上海证券来回所上市公司自律监管指引第1号—轨范运作》等联系限定实践 - 触及公开搜集鼓舞投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决议的议案 - 2. 对于公司与来回对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附奏效条目的《功绩承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次来回决议调换不组成紧要调换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来讲演告书（草案）（调动稿）》偏执选录的议案 - 6. 对于本次来回不组成《上市公司紧要钞票重组处分目的》第十三条限定的重组上市的议案（调动稿）

三、鼓舞大会投票注意事项 - 本公司鼓舞通过上海证券来回所鼓舞大会相聚投票系统诈骗表决权的，既不错登陆来回系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓舞账户的鼓舞，可诈骗的表决权数目是其名下沿途鼓舞账户所抓疏浚类别平庸股和疏浚品种优先股的数目总数。 - 归并表决权通过现场、本所相聚投票平台或其他形式访佛进行表决的，以第一次投票后果为准。 - 鼓舞对统统议案均表决杀青才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会，并不错以书面状貌奉求代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等处分东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记手脚 - 个东谈主鼓舞亲身出席会议的，应抓本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、鼓舞授权奉求书、鼓舞身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出席会议的，应抓股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓舞加盖公章的交易牌照复印件办理登记；奉求代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓本东谈主身份证、法东谈主鼓舞的法定代表东谈主出具的授权奉求书、法东谈主鼓舞股票账户卡以及加盖公章的交易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券琢磨证券公司加盖公章的交易牌照、证券账户解释偏执向投资者出具的授权奉求书办理登记；投资者为个东谈主的，还应抓本东谈主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的交易牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权奉求书（如法定代表东谈主奉求他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐发登记本领：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和琢磨形式参见“六、其他事项之本次会议琢磨形式”。 - 鼓舞可接受传真或信函的形式进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记本领内公司收到为准，并请在传真或信函上注明琢磨电话。

六、其他事项 - 本次鼓舞大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议琢磨形式： - 琢磨东谈主：任顺英 - 琢磨电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权奉求书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓舞大会，并代为诈骗表决权。

奉求东谈主抓平庸股数： 奉求东谈主抓优先股数： 奉求东谈主鼓舞账户号：

序号 | 非积累投票议案称呼 | 高兴 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来回决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与来回对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附奏效条目的《功绩承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来回决议调换不组成紧要调换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来讲演告书（草案）（调动稿）》偏执选录的议案 | | | | 6 | 对于本次来回不组成《上市公司紧要钞票重组处分目的》第十三条限定的重组上市的议案（调动稿） | | | |

奉求东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 奉求东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 奉求日历： 年 月 日

备注：奉求东谈主应当在奉求书中“高兴”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于奉求东谈主在本授权奉求书中未作具体带领的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。